中国神华能源股份有限公司（以下简称“中国神华”）发布重要公告，宣布其发行A股股份及支付现金购买资产并募集配套资金的关联交易计划取得关键进展。上海证券交易所已于2026年2月5日正式审核通过本次交易方案，标志着这一重大资产重组进入新的实施阶段。
根据公告披露，本次交易涉及中国神华向控股股东国家能源投资集团有限责任公司收购多家子公司股权，具体包括国家能源集团国源电力有限公司、国家能源集团新疆能源化工有限公司、中国神华煤制油化工有限公司等11家企业的100%股权，以及国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司41%股权、山西省晋神能源有限公司49%股权。公司还将以现金方式收购国家能源集团西部能源投资有限公司持有的国电建投内蒙古能源有限公司100%股权。
本次交易采用“股份+现金”的支付方式，并同步在A股市场募集配套资金。中国神华董事会特别强调，所有披露信息均经过严格审核，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司全体董事对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
尽管已获得上交所审核通过，但本次交易仍需获得中国证券监督管理委员会的同意注册。公告明确指出，最终能否取得注册批准及完成时间存在不确定性，提醒投资者注意相关投资风险。证券代码601088的中国神华表示，将持续按照监管要求履行信息披露义务。
与此同步披露的还有交易报告书修订说明。中国神华指出，相较于1月31日发布的申报稿，本次修订主要涉及部分条款的优化完善，具体修订内容已在公告中详细列明。公司总会计师兼董事会秘书宋静刚代表董事会签署了相关公告文件。
